Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

Genel Yaklaşım

Artemis Global, sunduğu hizmetlerin kara para aklama veya terörün finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasını önlemeyi taahhüt eder. Bu doğrultuda yürürlükteki mevzuata uygun iç kontrol ve izleme mekanizmaları uygulanmaktadır.

Müşterini Tanı (KYC) İlkesi

Hesap açılışı sırasında ve gerekli görülen durumlarda, kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla geçerli bir kimlik belgesi ve gerekli görülmesi hâlinde adres doğrulama belgesi talep edilir.

Kimlik doğrulama işlemi, hesap güvenliğinin sağlanması, kullanıcı bilgilerinin korunması ve yetkisiz işlemlerin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilir; talep edilen belgeler kullanıcının bulunduğu ülkeye ve yürürlükteki doğrulama prosedürlerine göre değişiklik gösterebilir.

İşlem İzleme

Hesap hareketleri ve işlem düzeni, olağan dışı veya şüpheli bir davranış kalıbının tespiti amacıyla izlenebilir. Gerekli görülmesi hâlinde ek bilgi veya belge talep edilebilir.

Üçüncü Kişi Ödemelerinin Kabul Edilmemesi

Hesap güvenliği ve doğrulama prosedürleri nedeniyle üçüncü kişilere ait banka hesaplarından veya ödeme araçlarından yapılan işlemler kabul edilmeyebilir. Para yatırma ve çekme işlemlerinde yatırım hesabı sahibine ait ödeme yöntemlerinin kullanılması önerilir.

Şüpheli İşlem Prosedürü

Şüpheli olduğu değerlendirilen işlemler iç değerlendirme sürecine tabi tutulur; gerekli görülmesi hâlinde ilgili hesap üzerinde geçici kısıtlamalar uygulanabilir ve yürürlükteki mevzuat kapsamında yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir.

Kayıt Saklama

Kimlik doğrulama belgeleri, işlem kayıtları ve ilgili yazışmalar, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süreler boyunca güvenli bir şekilde saklanır.

İşbirliği Yükümlülüğü

Artemis Global, kara para aklamayı önleme mevzuatı kapsamında yetkili resmî mercilerle işbirliği yapma yükümlülüğüne uyar ve talep edilmesi hâlinde yasal çerçevede bilgi paylaşımında bulunur.